南宁警方“断卡”行动火力全开 抓获482名“两卡”嫌疑人

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参与此次行动的特警。记者游智超 摄
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南宁云—南宁新闻网讯(记者 游智超 通讯员 钟智诚 王丹)10月10日,国务院部际联席会议决定在全国范围内开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。在公安部、自治区公安厅的部署下,根据市委、市政府的指示要求,南宁市公安局采取超强措施,火力全开持续推进“断卡”行动,对电信网络诈骗及其“黑灰产”发起全面攻势,抓获、惩戒一批涉“两卡”人员。10月23日,南宁警方组织开展“断卡”南宁一号第二次集中统一收网行动,截至23日下午16时,行动共抓获犯罪嫌疑人149人,缴获银行卡98张、手机卡126张、手机135部,电脑23台等一批涉案物品。

此次行动抓获的犯罪嫌疑人将进行下一步审理。记者游智超 摄

捣毁一投资理财“拉客”窝点,抓获30人

行动期间,兴宁公安分局经大量工作发现在兴宁区民生路某商厦8楼的一家电子商务公司涉嫌帮助网络信息犯罪的行为,共抓获30名犯罪嫌疑人。经查,该团伙专门负责为投资理财类诈骗“拉客”,团伙上层组织者要求底层人员使用本人身份证办理手机号码,并注册大量微信后,专门针对在境外的有炒股和投资需求的人群添加微信,团伙中层人员——“导师”通过话术层层诱骗,一步步诱导被害人在非法炒股或期货平台上注入资金,进而实施诈骗。该团伙底层员工平均年龄仅21岁,其中部分嫌疑人仍为在校学生。

犯罪嫌疑人从商厦内押解出来。记者游智超 摄

捣毁一个贩卖银行卡团伙

行动期间,高新公安分局对个人银行账户线索进行研判梳理在辖区内某公寓抓获“卡头卡贩”嫌疑人韦某生,通过对其审讯深挖,侦查员于行动当日还在南宁市中尧路某小区公寓房抓获“卡头”邓某成与开卡人莫某发、范某海。在其工作的公司内,侦查员查获公司印章125枚、工作手机7台、伪实名银行卡25张、手机卡21张、U盾17个等一批涉案物品。目前,该团伙涉嫌以代办信用卡、代刷银行卡流水、快速提高信用额度为由,诱骗群众将新办理的储蓄卡和有关证件信息交到贩卡团伙手上,后该伙贩卡团伙再将卡转卖给诈骗团伙用以实施诈骗。目前该开卡贩卡团伙的4名嫌疑人已被依法刑拘。

涉案物品。记者游智超 摄

银行客户经理作“卡头”被警方刑事拘留

10月12日,青秀公安分局通过对系列银行账户线索分析,查获一个开卡贩卡团伙。桂林银行南宁分行某支行的一名客户经理何某,发动其周边朋友谢某云、周某梅(女)等人作为开办卡代理人员,召集社会多名人员以800-1000元左右的价格办理手机卡、银行卡、U盾等,作为伪实名银行卡“四件套”作案工具,后何某再以1400元左右的价格层层转卖给云南等外省的诈骗不法分子。经查,在组织开卡贩卡的近8个月时间内,该团伙便已开办并转卖银行卡“四件套”作案工具100余套,非法获利达十余万元人民币。在层层兜售转卖的过程中,该银行客户经理何某指使其同伙洪某威,把诈骗作案工具包装伪装成礼品的形式,通过快递邮寄到外省,由其上线接头人员进一步转卖给不法人员用于诈骗、网络赌博等违法犯罪。目前,这个以桂林银行客户经理何某为主的开卡贩卡团伙中的4名嫌疑人已被警方依法采取刑事拘留等强制措施。

“抽刀断卡”,三把“利刃”斩断“两卡”流水线

为了全面扭转“两卡”大量用于电信网络诈骗违法犯罪的被动局面,坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发势头,南宁警方以正面刚的坚决态度,火力全开推进“断卡”行动,以“打、封、锁”三把“利刃”,全力斩断“两卡”开、卖、收各环节,使开办贩卖“两卡”违法犯罪人员不敢开、不敢收、不敢卖。

某商厦内抓获的涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人。记者游智超 摄

多部门联动,2000人参战“断卡”。在市委市政府领导的高度重视下,市委政法委组织牵头组织,市公安局、市中级人民法院、市检察院、市市场监管局、市行政审批局、市金融办、市通管办,以及驻邕银行机构、三大通讯运营商和各县区等反诈联席办有关成员单位,密切联动、协同作战。“断卡”行动期间,南宁市共投入公安民警辅警、基层干部、反诈巡查队员等政法力量2000余人参与行动,在全市十四个县区对前期梳理的一批目标对象开展集中抓捕、劝投。

“快查快打”,强力震慑涉“两卡”违法犯罪。南宁警方依托刑侦“三合一”大数据作战平台开展研判,精准锁定“两卡”开户人员及幕后卡头卡贩,摸清犯罪网络,精准收网,并顺线深挖,全面开展追踪溯源和大案攻坚。重点清查二手手机市场、营业网点周边以及易于藏匿电诈窝点的出租屋、小旅馆、写字楼等高危场所,快速发现快速打击。

“大数据”管控,全面封死“两卡”开办入口。南宁市公安机关邀请市重点商业银行、重点运营商网点技术专家进驻市反诈中心,成立涉案“两卡”治理工作专班进行每日即时对接,对全市新开办的电话卡、银行卡的渠道,围绕异常交易、异常通话等关键环节,从多个维度建立模型排查规则和双向处置工作机制,充分运用“大数据”手段加强对涉诈“两卡”办贩重点地区和重点行业的综合分析,严把严控新增入口关卡。

9月以来,南宁市公安局联合中国人民银行南宁分行出台《关于做好银行账户信息查询反馈工作的通知》,督促驻邕各大商业银行明确信息查询工作专职联络人及规范。国务院部际联席办部署全国“断卡”行动后,南宁警方联合移动、联通、电信公司正式出台《关于加强南宁市移动电话号码开卡管控措施》,加强南宁市电话卡开卡、用卡管控。一系列横向联动,全面封死涉案“两卡”开办入口,坚决截断犯罪源头。

严厉惩戒,“锁死” 非法出售、出租、出借“两卡”人员。10月17日,南宁市公安机关联合人民银行南宁中心支行、移动、联通、电信南宁分公司等部门,公布了1371名非法出售、出租、出借“两卡”惩戒名单,其中包含首批1115个非法出售、出租、出借电话卡以及256个非法出售、出租、出借银行卡的单位和个人。其中,银行账户被惩戒人员受惩戒的个人5年内将被暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得新开立账户,人民银行南宁中心支行同时将惩戒人员信息移送金融信用信息基础数据库;手机卡被惩戒人员相关信息被录入南宁市办理手机卡黑名单系统,名下保留1张手机卡,其它名下所有手机卡暂停使用。且相关被惩戒的单位和个人不得办理手机卡复通业务,不得注销原手机卡,不得新开手机卡。

此外,全市打击治理电信网络诈骗犯罪及黑灰产“两卡”办理的预警防范体系建设不断完善。9月以来,南宁市已关停高危电话号码15305个,黑名单拦截人数3.1万人次;惩戒涉诈银行账户主体20526个,甄别并管控潜在涉诈风险对公银行账户16794个。

9月1日-10月23日,南宁警方共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人482名,其中“卡头卡贩”29名,缴获各类电话卡、银行卡共计904张,对1371名非法出售、出租、出借银行卡或手机卡的单位和个人进行了惩戒。

下一阶段,全市公安机关还将继续按照公安部、公安厅部署要求,以坚定的决心和超强的措施,全力打好“断卡”这场硬仗。

警方提醒:

公安部、人民银行已经出台《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》《中国人民银行、公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》等多个文件,对出租、出售、出借、购买银行卡的惩戒措施已经十分完善,凡依法被列入惩戒名单的,由人行民行总行及南宁中心支行按不同层面双重落实惩戒措施,暂停被惩戒人员其5年内银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,并不得为其开立新账户。

这意味着,相关银行账户被惩戒的个人,一是5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得开设新账户。也就是说,被惩戒的人,5年内无法使用银行卡在ATM机存取款,不能使用网银和手机银行转账,不能刷卡购物,不能在使用微信、支付宝等收发红包、扫码付款或或使用淘宝等第三方快捷支付购物等等;二是惩戒期满后,新开立账户业务的,银行和支付机构仍会持续加大审核力度;三是会影响到个人的征信。一旦被惩戒,在个人征信上就会有污点。以后贷款或者申请房贷、车贷都会受到影响。

而手机卡被惩戒人员,相关信息会被录入南宁市通讯服务三大运营商同时列入办理手机卡的黑名单系统,名下仅保留1张手机卡,其它名下所有手机卡暂停使用,并且还可能被三大运营商采取取消通讯服务,纳入失信名单及限制新办业务等等。这意味着被惩戒的人,很有可能被三大运营商同时拒绝服务!

而将自己的电话卡、银行卡出售给诈骗等不法分子的行为,很有可能会涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”。该罪名是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为,将会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

(作者:游智超 钟智诚 王丹)

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