持续推进“断卡”行动 南宁警方火力全开

团伙正在行骗 民警突击“一锅端”

南宁警方火力全开推进“断卡”行动,共抓获482名嫌疑人,1371人被惩戒

10月23日,位于江北大道一座商厦内的犯罪窝点被警方捣毁,当场抓获30名正在进行诈骗的嫌疑人    本版图片均由记者   程勇可摄

这家公司的墙上贴着各员工行骗的“业绩”

警方在行动中抓获的嫌疑人

▶打击行动中缴获的涉    案物品在南宁市公安局西乡塘分局展示

南宁云—南宁晚报讯(记者陈亮 通讯员 钟智诚 王丹)10月10日,国务院部际联席会议决定在全国范围内开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。在公安部、自治区公安厅的部署下,根据市委、市政府的指示要求,南宁市公安局火力全开,持续推进“断卡”行动,对通信网络诈骗及其“黑灰产”发起全面攻势,抓获、惩戒一批涉“两卡”人员。

昨日,南宁警方组织开展“断卡”南宁一号第二次集中统一收网行动,截至下午4时,行动共抓获犯罪嫌疑人149名,缴获银行卡98张、手机卡126张、手机135部、电脑23台等一批涉案物品。

诈骗团伙 招人假扮“离异少妇”交友诱骗

近日,兴宁公安分局经大量工作发现,在江北大道某商厦8楼的一家电子商务公司有涉嫌帮助网络信息犯罪的行为。22日晚10时,民警突击检查时,该公司人员正在进行诈骗活动,现场共抓获30名犯罪嫌疑人。

经查,该团伙专门负责为投资理财类诈骗“拉客”,多名嫌疑人通过公司的固定聊天模板来编造身份,在微信聊天中扮成从事珠宝投资的离异少妇,将目标定位在40岁左右具有一定经济基础的男性,以交友聊天的形式为下一步诱骗做铺垫。

“该窝点是典型的诈骗团伙最前端,员工都是通过网上应聘过来,其中还有一些在校大学生兼职。”南宁市公安局兴宁分局副分局长曹东说,该公司制定了奖励机制,除了员工每个月2000元的底薪,每成功拉拢一名受害者可获20元提成。虽然团伙底层员工不是实施诈骗的最关键环节,但他们的行为已经构成了涉嫌帮助网络信息犯罪的行为。目前,案件正在进一步调查中。

“卡头卡贩”诱人办新卡转卖给诈骗团伙牟利

10月12日,青秀公安分局通过对系列银行账户线索分析,查获一个开卡贩卡团伙。桂林银行南宁分行某支行的一名客户经理何某利用职务便利,召集社会多名人员以800~1000元的价格办理手机卡、银行卡、U盾等后,转卖外省的诈骗不法分子,非法获利达10余万元。目前,何某等4名嫌疑人已被刑拘。

此外,在行动期间,高新公安分局对个人银行账户线索进行研判梳理后,在辖区内某公寓抓获“卡头卡贩”嫌疑人韦某生、邓某成等人。在其公司内,民警查获公司印章125枚、伪实名银行卡25张、手机卡21张、U盾17个等一批涉案物品。据查,团伙涉嫌以代办信用卡、代刷银行卡流水、快速提高信用额度为由,诱骗群众将新办理的储蓄卡和有关证件信息交到贩卡团伙手上,后该贩卡团伙再将卡转卖给诈骗团伙用以实施诈骗。目前,该贩卡团伙的4名嫌疑人已被刑拘。

联合惩治 1371名涉“两卡”人员入惩戒名单

在市委市政府领导的高度重视下,市委政法委组织牵头组织,市公安局、市中级人民法院、市市场监管局、市金融办,以及驻邕银行机构、三大通讯运营商等有关成员单位,密切联动、协同作战。“断卡”行动期间,南宁市共投入公安民警辅警、基层干部、反诈巡查队员等2000余人参与行动,在全市14个县区对前期梳理的一批目标对象开展集中抓捕、劝投。

10月17日,南宁市公安机关联合人民银行南宁中心支行、移动、联通、电信南宁分公司等部门,公布了1371名非法出售、出租、出借“两卡”惩戒名单,其中包含首批1115个非法出售、出租、出借电话卡和256个非法出售、出租、出借银行卡的单位和个人。其中,银行账户被惩戒人员受惩戒的个人5年内将被暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得新开立账户,人民银行南宁中心支行同时将惩戒人员信息移送金融信用信息基础数据库;手机卡被惩戒人员相关信息被录入南宁市办理手机卡黑名单系统,名下保留1张手机卡,其他名下所有手机卡暂停使用。且相关被惩戒的单位和个人不得办理手机卡复通业务,不得注销原手机卡,不得新开手机卡。

同时,全市打击治理通信网络诈骗犯罪及黑灰产“两卡”办理的预警防范体系建设不断完善。9月以来,南宁市已关停高危电话号码15305个,黑名单拦截人数3.1万人次;惩戒涉诈银行账户主体20526个,甄别并管控潜在涉诈风险对公银行账户16794个。

据悉,9月1日—10月23日,南宁警方共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人482名,其中“卡头卡贩”29名,缴获各类电话卡、银行卡共计904张,对1371名非法出售、出租、出借银行卡或手机卡的单位和个人进行了惩戒。

■警方解答

对于市民比较关心的“两卡”违法犯罪若干问题,本报特邀南宁市公安局刑侦支队副支队长陈宏进行解答——

1.落网的涉“两卡”违法人员多为25岁以下年轻人

截至目前抓获的482人中,有29名是“卡头卡贩”,其余人员90%是属于把自己的银行卡、电话卡出租出借给通信网络诈骗嫌疑人使用。

卖卡人员为25岁以下的年轻人居多,也有部分60岁左右的老年人,其中以城郊接合部的人员占比最多,也有少部分是大中专院校的学生。

“卡头卡贩”会针对无业或待业的群体进行蛊惑,一套银行卡可以卖1000元,办一张电话卡能卖100元,目前警方调查发现,有人多次出租银行卡给他人使用已经获利达1万元。

2.非法出售出租名下“两卡”将面临刑罚与信用惩戒

出租、出售或者出借自己的银行卡、电话卡,如明知对方是拿来诈骗使用的话,将涉嫌诈骗罪。而出租、出售达到一定数量或者是出租、出售的卡里面资金流水达到一定的数额,将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪予以处罚,如果达不到量的话,也会按照相关的治安管理处罚法予以处罚。对于“卡头卡贩”按照帮助信息网络犯罪活动罪或诈骗罪的共犯予以处罚。

此外,涉“两卡”人员还将面临多部门联合惩戒,进入失信名单,后果很严重。

(作者:陈亮 钟智诚 王丹)

评论一下
评论 0人参与,0条评论
还没有评论,快来抢沙发吧!
最热评论
最新评论
已有0人参与,点击查看更多精彩评论

友情链接

手机客户端
微信公众号
微博
zaker南宁
X

中华人民共和国互联网新闻信息服务许可证:45120170002

中华人民共和国互联网出版许可证 (署)网出证(桂)字第020号

广播电视节目制作经营许可证编号:(桂)字第0230号

网警备案号:45010302000253

桂ICP备11003557 南宁新闻网版权所有

举报电话:0771—5530647 邮箱:mail@nnnews.net