堵截资金6.3万元！兴业银行南宁分行又识别一起电信网络诈骗案件

近日，兴业银行南宁新城支行工作人员凭借敏锐的反诈直觉，成功识别一起电信网络诈骗案件，堵截受害人资金63000元，获得了南宁市反诈中心的高度认可。

日前，廖某至兴业银行南宁新城支行柜台办理大额取款业务，要求取出卡内全部资金63000元。柜员核实发现，该账户前期交易特征异常，已被我行暂停非柜面服务。柜员与廖某核实账户资金来源，但客户含糊其辞，无法回答资金来源及交易用途。异常现象很快引起了柜员的警觉，柜员立即向会计主管报告后进一步与客户核实情况。

会计主管仔细分析账户历史交易，发现与涉诈账户交易特征极其相似，立即报告南宁市反诈中心。南宁市反诈中心最终认定该账户涉诈，账户内资金为诈骗受害人转入，当即将账户资金63000元全部冻结。该行工作人员尽职履责、及时识别风险的行为得到了南宁市反诈中心的高度认可。

兴业银行南宁分行始终践行“金融为民”理念，做好账户防风险及优服务工作，维护金融消费者的资金安全和合法权益。自2022年12月《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施以来，该行高度重视、认真部署，积极履行反诈法赋予的行业职责，持续开展反电信网络诈骗公众及账户服务宣传，夯实风险管理和合规内控防线，强化银警合作机制，不断增强一线人员账户服务意识和反欺诈能力，积极营造“全民反诈”的浓厚氛围。（蒋敏）

（作者：蒋敏)