广西警方严打经济犯罪 去年以来全区挽回经济损失20余亿元

南宁市融媒体中心—南宁晚报讯(记者 陈蕾)昨日,自治区公安厅召开“与民同心为您守护”广西公安机关打击和防范经济犯罪新闻发布会。会上获悉,自2023年以来,全区共破获各类经济犯罪案件4200余起,挽回经济损失20余亿元,坚决守好群众“钱袋子”。 

2023年以来,全区公安机关聚焦涉投资交易平台和“解债”类非法集资活动,共破获非法集资犯罪案件100余起,抓获犯罪嫌疑人390余名。持续深化拓展执法合作渠道,不断加大追逃追赃攻坚力度,从8个国家和地区抓回35名在册境外逃犯,追赃挽损2600余万元。 

为遏制洗钱犯罪蔓延势头,全区公安机关依托跨警种跨部门协同机制,突出“全产业链条斩断、全网络生态摧毁”,先后侦破地下钱庄和洗钱案件300余起,打掉多个犯罪团伙,摧毁了各类违法犯罪资金转移通道。与此同时,积极联合税务部门开展行业综合整治,共破获涉税犯罪案件580余起,挽回税款损失过亿元。 

针对侵害企业合法权益、损害市场公平环境的突出犯罪活动,全区14个设区市经济犯罪案件接报案中心全力优化便捷经侦执法服务,畅通“企业报案绿色通道”,推进涉企案件集中受理。2023年以来,全区共破获涉企“四类”案件1100余起,为多家受害企业全额挽回经济损失。 

据介绍,随着互联网金融的快速发展,外省输入型案件多发频发,其中以金融理财、股权众筹、基金私募、连锁加盟、数字货币、健康养老等为幌子的新型非法集资犯罪活动不断呈现。公安机关特别提醒广大群众认清非法集资骗人本质和严重危害,不要轻信不法分子精心编织的“暴富梦”,遇到相关投资集资类宣传,一定要理性分析,及时征求家人朋友意见,做到对高息“诱饵”不动心、对老板“实力”不崇拜、对企业“背景”不迷信、对熟人“热心”不轻信。 

当天,会上还通报了2023年广西公安机关打击经济犯罪3起典型案例。 

典型案例 

案例一:非法经营涉案金额达数十亿元 

2021年6月起,邓某某伙同何某某等人,在未经国家有关主管部门批准,且明知无经营资质的情况下,长期从事证券、期货场外配资业务,其行为涉嫌非法经营罪。南宁市公安局兴宁分局经侦大队经侦查,发现邓某某、何某某在多个省区市组建犯罪团伙,非法开展场外配资活动,涉案总金额达数十亿元。2023年4月、9月,南宁市公安机关先后抓获犯罪嫌疑人16名,查扣配资协议、银行卡一批,冻结涉案股票账户一批,彻底摧毁了该犯罪组织。 

案例二:信用卡违规套现从中获利 

2023年初,贺州市公安局八步分局经侦大队民警在工作中发现,有人员使用手机App软件从事信用卡套现活动。经侦查,犯罪嫌疑人谭某通过运营4款套现软件,以虚构交易的方式,进行信用卡违规套现。 

办案民警通过多维度侦查和全方位拓展,成功将平台老板和技术人员抓获,并通过对平台数据分析研判和发起全国集群战役,一举抓获相关省区市犯罪嫌疑人30余人。该案获评全国公安经侦系统“夏季行动”打击信用卡套现违法犯罪“十省会战”重点推进案件。 

 案例三:公司出纳职务侵占上千万元 

2023年7月底,某公司向防城港公安机关报案称,其公司出纳董某某向公司请假后逾期不归,由董某某经手的公司钱款存在亏空现象。经调查,发现董某某在一款手机App赌博软件上进行线上赌博,在输掉个人积蓄后,其利用职务便利,私自转移公司资金货款,或违规收取客户货款转入其个人账户,涉及金额高达1000多万元。接案5天后,民警将藏匿在外省的董某某抓捕归案,及时为企业挽回损失。

编辑:罗宁

责任编辑:李斯维

值班编审:庞博


(作者:陈蕾)

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