横州市公安局构建多维治理体系筑牢反诈安全屏障

夏日来临，“中国茉莉之乡”横州市风光旖旎，茉莉花季如约而至，香飘满城。在这片开出“幸福花”的沃土上，有一抹“警察蓝”全方位筑牢反诈“防护墙”，守好群众“钱袋子”，切实提升人民群众的安全感、满意度。

横州市公安局主动作为，集中力量，多措并举，全领域精准宣教、全方位精准防控、全链条精准打击，落实落细“打、防、管、控、宣”各项措施，进一步构建多维治理电信网络诈骗体系，推进社会治安防控体系建设示范城市创建。今年以来，该局电诈警情210起，同比下降18.07%；立案193起，同比下降43.90%；追赃挽损394.82万元，同比上升481.99%；抓获各类涉电诈犯罪嫌疑人451名，同比上升39.63%；破案117起，同比上升20.62%，电诈破案率排名南宁市第一；成功处置涉诈无主资金250余万元，实现从零到有的突破。

千里追逃+深挖细查纵深打击电诈犯罪

横州市公安局坚持“更快破大案、更多破小案，及时为人民群众追赃挽损”，向电信网络诈骗发起凌厉攻势，最大限度挤压违法犯罪空间。

今年5月，谭女士在上网时点开一条投资理财广告。随后，“某专业投资理财大师”通过社交 App添加谭女士为好友，并向其介绍投资理财的相关业务和高收益情况。谭女士未能经得住低投入高收益的诱惑，在对方的引诱下转账投资，最终被诈骗135万元。

接到警情后，横州市公安局立即启动重大案件侦办机制，成立专案组侦办此案。办案民警第一时间开展资金追查拦截工作，并根据微信账号、转账记录，采用资金流向追踪法、异常交易追踪法、“人—卡”交互分析法等多种战法，穷尽追踪多级卡头身份信息和资金流向进行研判分析，争分夺秒拦截涉诈资金，寻找突破口。办案民警果断出击，连续奋战多天，分赴云南、江西、福建、广东、贵州等地，成功抓获10余名犯罪嫌疑人，追回被骗资金90余万元。目前，该案在进一步办理中。

“雷霆”反诈不仅仅是打掉犯罪团伙，而是充分利用有效线索，深挖案件，迅速追赃挽损，斩断非法资金通道，真正做到“打财断血”。

对于涉电信网络诈骗案件久冻无主账户的资金，应如何处置？横州市公安局反诈中心创新摸索处置方式。“在工作开展之初，侦查员对大量无主资金相关数据进行梳理、回溯，选定一批符合条件的账户，核实情况后，对异常资金进行扣押，依法公示。”横州市公安局反诈中心负责人孔令达表示，通过资金回溯法，寻找潜在受害者并将钱款退还；无法溯源资金的，根据相关规定，依法公示，公示期满后上缴国库，完成无主资金处置。

复合型最强大脑+大兵团作战精准高效提升打击效能

只需提供几张银行卡，每次帮忙转出1万元，就能得到200元至400元的“佣金”。如此操作简单、来钱快的兼职，圈里行话被称为“跑分”。近期，广东省东莞市公安局联合南宁市公安局反诈支队、横州市公安局对经营活跃在两广的“跑分”车队进行集中收网，全链条打击，成功抓获涉案嫌疑人35名，扣押一批涉案银行卡、车辆。

局领导及时组织召开专案会，针对该团伙人员架构、组织层级、行为轨迹、资金等方面进行研判分析。据了解，该团伙在去年12月份以来在广东东莞市、南宁市等地以贷款、刷流水等形式累计招募卡农70人次，组织60余次的跑分洗钱活动，累计涉案金额超过500余万元，涉案80多起，是一个层级架构明确的“跑分”团伙，“车夫”、“操作手”、“金主”等成为他们的代名词。

目前，两广侦查人员还在对此案深挖扩线，案件正在进一步侦办中。

据介绍，在办案过程中，横州公安创新采取“大兵团作战”的方式，推动全警反诈联动格局，精准高效打击本地涉“两卡”违法犯罪。从刑侦、网安、经侦、反诈抽调掌握一定的银行、金融、通信、互联网等领域的精干力量，组建成立“智慧研判作战中心”，以强化刑侦专业研判能力、数据分析能力、合成指挥能力为导向，开展侦查专业知识和法律专业知识集中学习，旨在打造从专业到复合型的“最强大脑”，极大缩短了接线索转化成打击战果的效率，实现“市县主战、派出所主防”的局面。

“反诈中心作为‘大兵团作战’的大脑中枢，统揽线索研判、信息分析、落地抓捕、审讯攻坚全程跟踪参与，既当先锋队，又当攻坚队，既当指挥员，又当作战员，形成全业务、全链条打击涉诈违法犯罪工作闭环。”姚剑解释到。

据统计显示，今年以来，反诈中心建立“大兵团作战”模式，依托“智慧研判作战中心”，抓获涉电诈犯罪嫌疑人451人，抓获涉诈洗钱嫌疑人35名，研判深挖境外涉诈窝点6个，成功逮捕17名涉缅北诈骗窝点犯罪分子，严厉打击了诈骗团伙的嚣张气焰。

“大水漫灌”+“精准滴灌” 全面提升宣传质效

从原汁原味的本地口语播报反诈案例音频，到为受害者拍摄情景再现短视频；从邀请市民观看反诈宣传电影，到打造反诈列车……“走新”更“走心”的花式反诈宣传，赢来群众的点赞。

预警止付难免百密一疏，强化宣传防范、增强全民防骗意识，才是治本之策。横州市公安局不断创新工作方法，选树典型，打造示范样板，推进反诈宣传数字化，多途径提高群众识骗防骗拒骗能力。利用各单位电子屏 LED、微信群等开展通报宣传，以身边事教育身边人；邀请被害人拍摄情景再现短视频，真情讲述被骗经历，现身说法，让反诈宣传更具真实性。

“线”上很精彩，“线”下亦丰富。反诈中心组织60余名大学生到辖区各工厂企业、商户、街道、夜宵摊位等人群聚集的地方开展反诈宣传；制作本地口语版本最新反诈案例音频宣传素材，利用全市308个行政村的应急广播进行播报；利用运营商数字电视开机画面播放反诈标语、反诈视频，宣传覆盖达14万户家庭；联合联通公司打造反诈列车15辆；印刷40万份宣传资料发放到中小学和幼儿园学生手中，全方位进行宣传。

横州市公安局通过“大水漫灌”的反诈宣传，营造“低头不见抬头见”的浓厚氛围，让更多群众认识电信网络诈骗的危害，主动参与反诈，通过群防群控，切实守护好大家的“钱袋子”。（孔维华邓远见韦俏）

（作者：孔维华邓远见韦俏)