南宁市政府新闻办于2022年12月2日上午举行南宁市“打击经济犯罪、护航发展安全” 新闻发布会，邀请南宁市公安局党委委员、副局长李文进，南宁市公安局经侦支队支队长苏志林，南宁市公安局经侦支队副支队长熊伟介绍有关情况并回答记者提问，发布会由中共南宁市委宣传部新闻发布科科长李敏主持。

南宁市“打击经济犯罪、护航发展安全” 新闻发布会

时间：

2022年12月2日（星期五）10:00

发布人：

李文进   南宁市公安局党委委员、副局长

苏志林   南宁市公安局经侦支队支队长

熊   伟   南宁市公安局经侦支队副支队长

主持人：

李   敏   中共南宁市委宣传部新闻发布科科长

李敏：

女士们、先生们，新闻界的朋友们：

上午好！欢迎大家出席南宁市政府新闻办新闻发布会。

今天我们邀请到市公安局党委委员、副局长李文进先生，请他为大家介绍南宁市“打击经济犯罪、护航发展安全”工作的有关情况。出席今天发布会的还有市公安局经侦支队支队长苏志林先生，市公安局经侦支队副支队长熊伟先生。

首先，请李文进先生作介绍。

李文进：

女士们、先生们、新闻界的朋友们：

大家上午好！首先，我代表南宁市公安局向媒体朋友们一直以来对我市经济犯罪侦查工作的大力支持表示衷心感谢！今年以来，南宁市公安局认真贯彻党中央和国务院的决策部署，聚焦经济领域突出违法犯罪重拳出击，聚焦维护经济安全发展关键环节创新协作机制，聚焦企业、群众需要优化服务管理，营造安全有序的社会环境，为南宁经济发展保驾护航。具体情况如下：

一、全力打击突出经济犯罪，对涉税、金融领域犯罪保持“零容忍”。

今年以来，全市公安经侦部门聚焦经济领域突出违法犯罪重拳出击，市公安局经侦支队牵头侦破了“5·7”组织、领导传销活动案，“4·28”组织、领导传销活动案，“5·10”非法经营案等一批重特大案件；发起6条全国集群战役，数量排名全区第一，在全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”中，南宁经侦工作绩效指标全区第一。

在打击和预防涉税领域犯罪方面，南宁经侦亮出“打得狠、退得快、防得准”的组合拳，取得显著成效。1至10月，全市公安经侦部门成功侦破了“2·17”虚开发票团伙专案、“4·24”虚开增值税专用发票案等29起重特大案件，抓获犯罪嫌疑人112人。其中还包括一批典型的、有影响力的、涉及重点行业的虚开发票案件，例如今年7月，南宁市公安局经侦支队针对“医药行业虚开发票”违法犯罪，组织6城区警力，联合税务部门共同开展统一收网行动，捣毁虚开发票窝点4个，抓获犯罪嫌疑人31名，有效打击了我市医药领域虚开发票违法犯罪行为的气焰。此外，我市公安经侦部门与税务部门对涉嫌骗取或违规留抵退税的企业开展联合调查，截至10月，查实存在骗取或违规留抵退税行业企业21户，追缴留抵税额4053.47万元，罚款788.04 万元，有力维护了国家税收征管秩序。

在金融领域打击违法犯罪方面，我们同样斩获一批典型战果。其中，“11·4”非法经营案被公安部列为2022年全国经侦专项行动“十大战役”之一，是2022年广西反洗钱领域获公安部批准的第一个全国集群战役。该案拓展发现涉及多个省区共计45人的犯罪线索，并关联上游网络赌博、电信网络诈骗等多起犯罪，涉案金额达102.14亿。“5·10”非法经营案是近年来反洗钱领域的又一个案例，该案涉及多个省区市共计61人，并关联出上游网络赌博平台2个，非法贩卖手机卡、银行卡的卡头、卡商线索5条，总涉案金额达115.4亿元。“22·223”非法经营案是广西破获的第一起证券领域场外配资案，该案发起的全国集群战役关联1个技术运维和13个线上、线下配资团伙，总涉案金额达128亿元。

当前，我们正在按照上级公安机关的部署，深入开展岁末年初打击突出犯罪攻坚战，我们将乘胜追击、巩固战果，进一步聚焦经济领域突出违法犯罪开展深入打击，全力维护好安全有序的发展环境。

二、建立协作机制，防范金融风险。

2022年，南宁市公安局强化信息化实战运用，强化数据应用，与各领域单位、企业建立协作机制，全面提升办案效率，防范金融风险。一是建立“警税协作”机制，成立“警税联合作战中心”，通过税务、公安、检察院、海关、银行等部门协同联动，实现信息共享、证据互认、联合办案，运用税务、海关、资金等多方数据开展研判，生成一批质量高、指向性强的涉税犯罪线索，重点打击核心骨干人员和职业犯罪团伙，推动南宁警税联合打击涉税违法犯罪工作再上新台阶。二是建立“警银协作”机制。南宁市公安局与全市各金融机构建立警银快速查询反馈数据机制，开通警银数据通道，深入开展防范打击金融犯罪工作。三是建立“警保协作”机制。南宁市公安局与中国银行保险信息技术管理有限公司、自治区银保监局、广西保险行业协会及各保险机构建立“警保反欺诈交流会商机制”，快速获取涉及保险诈骗的相关数据，进行深入研判及打击。

三、为企业开设“绿色通道”，提供上门服务。

优化营商环境、高效服务企业和群众是南宁公安经侦部门努力的重点。今年6月，南宁市公安局经侦支队成立“企业服务队”，主动上门送法入企业及金融机构，同时开通“警企”接报案绿色通道，为有需要的企业提供快侦快办等服务。服务队主动上门走访了解企业实际困难和需求，为他们纾困解难，进一步提升企业刑事风险防范能力和工作人员职务犯罪风险防范能力。截至10月，经侦支队通过上门为辖区企业服务，化解职务侵占、合同诈骗等风险隐患21起。

四、畅通经济类案件报案渠道，为群众纾困解难。

南宁市公安局以解决经济犯罪案件报案难、受案难、立案难等群众“急难愁盼”问题为目标，于2021年11月在全区公安机关先行先试，成立首个“经济犯罪案件接报案中心”，同时启用了网上经济犯罪案件接报案平台，推出方便群众的线上、线下接报案工作新模式，打通了与群众联系的“最后一公里”，为人民群众提供高品质的接报案服务。

该中心将经济类案件“接办”分离制度有效贯彻落实，简化经济犯罪案件接报警流程，挑选业务精干、经验丰富的经侦民警接待报警群众，还与南宁市律师协会合作，采取“律师值班驻点”模式，为群众提供法律咨询服务，对警方工作进行监督，依法保障人民群众合法权益的同时，提升公安机关执法公信力。

自该中心成立以来，全市合同诈骗、挪用资金、职务侵占、虚假诉讼等四类案件有效报案数同比提升198%。2022年1月至10月，接报案中心现场共接待群众3941人，网上接报案平台共接到报警765起，办结763起。

各位媒体记者朋友们，良好的经济秩序是首府经济发展的重要基础，为南宁经济健康发展做好“打击、服务、参谋”是南宁公安经侦部门义不容辞的责任。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移贯彻总体国家安全观，为南宁经济高质量发展、谱写新时代南宁现代化建设新篇章保驾护航。有关工作情况，我先介绍到这里。

下面我和我的同事愿意就南宁市“打击经济犯罪、护航发展安全”有关问题，回答大家的提问，谢谢！

李敏：

感谢李文进先生的介绍。下面开始提问，提问前请通报所代表的新闻机构。有问题的请举手。

南宁日报记者：今年南宁公安接连破获洗钱类非法经营案，还发起了涉及全国多省市的集群战役，可否介绍一下这类案件侦办的情况？对广大群众有什么警示意义？

苏志林：

以今年南宁公安侦破的“11·4”非法经营案为例，该案不仅是广西反洗钱领域被公安部批准的第一个全国集群战役，也被公安部列为今年经侦“十大战役”之一。该案的侦破是“警银协作机制”发挥作用的一个例证。南宁市公安局经侦支队通过该协作机制及时收到了南宁某银行提供的一条可疑线索，警方调查发现线索来源银行账户交易资金量大，并出现异常的快进快出，有重大违法犯罪的嫌疑。南宁警方立即成立“11·4”非法经营案专案组对该案进行立案侦查，经过抽丝剥茧，最终清晰剥离出犯罪脉络，锁定犯罪嫌疑人。

这个案件最突出的地方是，警方不仅仅侦破了案件本身，还相继深挖出涉及全国多省市的犯罪线索，关联出上游2个网络赌博平台、2起电信网络诈骗等案件，总涉案金额高达102.14亿元，最终报经公安部发起全国集群战役，于今年8月完成收网，最终对该违法犯罪产业链形成全链条打击。

公安机关常说的“洗钱”主要是指：将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化，对经济秩序和社会安全稳定具有破坏作用，具有严重的社会危害性。根据近年来办案经验，群众需要注意以下情形，避免成为违法犯罪行为的“帮凶”：

1.不用自己的账户替他人提现。

2.不要出租出借自己的身份证、银行卡等给他人。犯罪分子会利用他人证件办理银行卡进行频繁的转账交易，从而达到洗钱目的。

3.不受利益诱惑出租出借自己的网络支付收款码。

4.若遇到无故大额充值话费，此时要提高警惕，不法分子往往在给您充值大量话费后，要求您给他转账，从而达到洗钱的目的。

5.谨慎各类商业投资。不法分子往往通过投资办产业进行洗钱。例如：投资拍电影，却又没有专业影视人员参与；投资房地产，却连施工方都不见等等。这种情况很大概率就是为了洗钱。

我先介绍到这里，谢谢！

广西新闻网记者：南宁警方和多个行业建立了协作机制，可否举例介绍一下建立协作机制的成果？

苏志林：

今年以来，南宁警方对保险、金融领域进行行业生态研判分析及打击整治，我们从完善协作机制做起，建立“警税”“警银”“警保”等一系列协作机制，通过该类机制快速获取相关行业的数据及时对各类违法犯罪行为进行深入研判预警及打击整治。

今年1月，南宁市公安局经侦支队通过“警保反欺诈交流会商机制”，及时发现和识别出了犯罪嫌疑人骗保的线索。经过调查查实，犯罪嫌疑人通过故意制造保险事故（自伤、自残）住院治疗，并以伪造住院等虚假材料在全国各地多家保险公司重复申请理赔，骗取保险公司人身意外伤害赔偿金达19万元。该案破获后，我们又继续深挖，从这一单保险诈骗案件中拓展出一整个大型家族式保险诈骗犯罪团伙，涉及多家保险公司，涉案金额达200多万元。有力打击了此类违法犯罪的气焰，维护了保险行业安全秩序。

我先介绍到这里，谢谢！

央广网记者：投资被骗一直以来备受关注，南宁警方有没有针对性地进行打击？警方有没有好的建议让老百姓避开投资陷阱？

熊伟：

今年2月，南宁市经济犯罪案件接报案中心互联网报案平台接到群众报警，称某商城投入的钱拿不回来了。接报后，经侦支队迅速组织人员进行分析研判，组织精干警力与良庆分局快速开展案件调查取证工作，仅用8天时间成功侦破“团妈商城”非法吸收公众存款案，抓获嫌疑人2名。该案作案手法其实很普遍，“团妈商城”APP运营模式为：从商城成立之初通过对外派发传单及群众口口相传的方式，以拼团获利为诱饵吸纳会员。同时，该商城还设置销售奖，诱导会员发展下线。

根据我们近年来接到的各类非法吸收公众存款案件来看，普通老百姓进行投资一定要选择正规合法的投资渠道，不要轻信高回报等承诺，以免造成无可挽回的经济损失，以下陷阱需要注意：

1.借助境外名义设立互联网企业、投资咨询类企业；

2.境外虚拟币交易所或互联网络进行的虚拟币交易；

3.承诺高额回报、编造虚假项目、虚假宣传造势的各类传销或非法集资行为。

4.通过亲戚朋友介绍再发展下线，有一定隐蔽性，不签订正规合同，也不开具发票的投资行为；

5.投资的过程中，一定要注意核实企业工商登记，如果主体身份不合法、不真实，该投资大概率就是欺诈。

我先介绍到这里，谢谢！

广西日报记者：今年来打击涉税违法犯罪成为群众关注的焦点，南宁建立警税协作机制，成立警税联合作战中心，作用及成效如何？

熊伟：

警税联合作战中心已经成立一年了，它既是贯彻落实中央关于打击虚开增值税发票和骗取出口退税违法犯罪活动的重要举措，也是警税共同防范和打击涉税违法犯罪的有力抓手。中心以实体化运作模式最大限度发挥了警税协同职能优势，通过联合分析研判、联合查办案件、联合开展收网行动、联合督导督办等方式，对我市虚开发票骗取留抵退税和骗取出口退税违法犯罪行为重拳出击。2022年，在常态化开展打击虚开骗税、共同防范和打击涉税违法犯罪活动工作中，警税互通协作，凝聚合力，成果显著，破获了一批大案要案，包括“2·17”虚开团伙专案、“4·24”虚开增值税专用发票案、医药领域虚开发票专案等，初步查明涉案企业218户，涉嫌虚开增值税专用发票9605份，涉案金额累计7亿元。

我先介绍到这里，谢谢！

南宁广播电视台记者：老百姓购买汽车的时候，由中介人员代办车辆入户及缴税，是否存在隐患，老百姓需要注意什么？

熊伟：

市场上存在“黑中介”现象，他们为了追求利益会使用“虚开”或不规范的发票偷逃国家税款。通过“黑中介”代办服务，一经发现，相关部门将停止办理车辆入户并追缴少缴的税款从而造成老百姓利益受损。2021年以来，警税联合开展打击利用低价虚开机动车统一销售发票偷逃车辆购置税专项行动，已追征涉嫌少缴车辆购置税的车辆250辆，追缴车辆购置税213.27万元，有力保护了税收秩序，也维护了群众的合法权益。警方提醒，老百姓购车时需要注意以下三点：

1.找“黑中介”办理入户及报税，看似省钱但极有可能触及犯罪，警方建议找正规的中介公司或汽车4S店办理此项业务；

2.购买车辆时必须要核对两公章是否一致，即：购买合同公章与发票专用章；

3.谨慎核对销售价格、发票价格、签订合同价格是否相一致。

我先介绍到这里，谢谢！

李敏：

由于时间关系，答记者问到此结束。感谢各位发布人的介绍，感谢各位记者朋友，如果记者朋友还有其他问题需要了解，请会后与市公安局联系沟通采访。

今天的新闻发布会到此结束。谢谢大家！

编辑：覃凤妮

责任编辑：黄登

值班编审：卢超

（作者：庞丽娜 杜佳徽)

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